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楼主  发表于: 2017-01-08 17:16

 四川高县破获“阳光工程”传销案 专门骗亲戚、朋友涉案金额高达240余万元。

近日,高县警方将涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人李光(化名)、李蓉(化名)依法向检察机关提起公诉。经查,两名犯罪嫌疑人涉案35起,涉案金额高达240余万元。



警方接到三人报警称被骗数万元



2016年4月中旬,绵阳市人余某、宜宾市南溪区人周某、宜宾市翠屏区人杨某到高县公安局报警称,分别被高县人李光、李蓉骗了69800元。接警后,刑侦大队侦查民警详细询问了余某等人被骗经过。据余某讲:她与李光、李蓉是小学同学,而李光、李蓉二人是兄*************************。2012年的春天,李光与余某联系,称其在安徽省合肥市做国家阳光工程,涉及到很多国家大型项目,邀余某前往一起做这个大生意。余某到达合肥市后,李光对她讲只要投资69800元,就可以在两年内获得1040万元的回报,并且还可以发展其他人参加,只要别人交了69800元,介绍人也可以获得利润。



余某信以为真就将69800元交给了李光、李蓉二人。受害人周某、杨某也是这样被骗的,并且三人还分别介绍了自己的亲戚、朋友加入,余某介绍了6人加入,周艳介绍1人加入,杨洪介绍3人加入。但是两年的时间早已过去,李光承诺的1040万元高额利润并没有兑现。余某、周某、杨某等人意识到自己被骗,才有了到公安机关报案的一幕。



公安机关迅速成立专案组



刑侦大队侦查人员依据三名报案人的报案材料分析,这是一起典型的传销案件,同时侦查员也敏锐地感到,前来报案的三名受害人只是其中受害人中很小的一部分,应该还有数量不小的其他受害人,该案的涉案金额至少上百万元。刑侦大队领导在接到侦查人员的汇报后,立即将案情向高县公安局主要领导报告。



县公安局主要领导指示:刑侦大队成立专案组,集中人力、物力,全力侦破此案,为群众最大限度的挽回损失,及时消除在群众中造成的不良影响。接令后,刑侦大队召开案件分析会,安排部署下步侦查工作。案侦、情报人员齐上阵,对案件信息开展深入的分析研判工作。就此,针对这起涉嫌组织、领导传销案的战役拉开序幕。



民警撒网抓捕犯罪嫌疑人



根据报案人余某、周某、杨某提供的、经他们介绍的其他10名受害人名单,侦查民警辗转多个市县找到了这10名受害人,开展了细致地调查走访。经调查,目前掌握的受害人余某、周某、杨某等十余人都指证,他们先后到过安徽省合肥市,被李光、李蓉多次上课,并分别缴纳了69800元给李光、李蓉二人。



在明确该传销案件的主要犯罪嫌疑人为李光、李蓉后,高县警方对其以涉嫌组织、领导传销实施上网追逃。在外地公安机关的大力配合下,犯罪嫌疑人李光于2016年4月25日被安徽省合肥市警方抓获;犯罪嫌疑人李蓉于2016年4月26日被重庆市警方抓获。



跨区域传销链浮出水面



在两名犯罪嫌疑人到案后,侦查员分别对二人进行了讯问。犯罪嫌疑人李光、李蓉兄*************************俩交代了自己组织、领导传销的犯罪事实。据二人交代:最初是犯罪嫌疑人李光先接触这种传销模式,然后是李光发展自己的**************************************************李蓉为下线,只要介绍他人交69800元后,就会有提成。就这样李光、李蓉先从自己的亲朋好友中入手,告诉他们,自己在合肥市做国家阳光工程,也就做自愿连锁经营业,涉及到了国家南水北调、西气东输等大型工程,很赚钱。并将自己的亲朋好友骗到了安徽省合肥市一小区房内,限制他们外出、交流,每天安排他们去听课。



讲课人员吹嘘这项阳光工程是国家暗中支持的,是国家领导人为了打击传销从国外引进的一种新兴经营模式,如果参与后收益丰厚,只要一人交69800元,两年后可以获得1040万元的回报,同时还可以发展下线,如果发展30人就可以提升为经理级别,还可获得一张几百万的金卡,每月还有6位数的月工资收入。之后,李光又带受害人到高档酒店吃饭消费,吹嘘自己参与这种国家工程后赚了很多钱。听课后,不少人已经被李光、李蓉成功,不仅自己交了69800元,又回老家带动自己的亲朋好友到合肥听课,交钱成为自己的下线。



就这样,一个打着亲情的幌子,专门骗亲人、朋友的传销犯罪锁链形成了。根据李光、李蓉交代,自2012年以来,共鼓动35人到合肥市参加传销组织,收取每人69800元的投资资金,并根据发展下线的人数分别进行分成、返现,涉案金额达244.3万元。这35名受害人遍布我省成都市、绵阳市、自贡市、内江市、宜宾市翠屏区、宜宾县、高县、筠连县等多个市县。



目前,对受害的35名群众的调查取证工作已经结束,公安机关对两名犯罪嫌疑人依法向检察机关提起公诉,为受害人的追赃挽损工作正在进行中。(www.SciFans.com)
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