| 传销曝光 |
2017-07-09 09:21 |
反传销网5月31日讯 近日，一对小夫妻俩来到工商银行南通通州支行营业部营业大厅窗口，要求办理定期转存业务。在柜员问到转存金额时，小夫妇俩发生了争执，俩人脸上都乌云密布很不高兴。
这一异常情况引起营业部王总经理的警觉，他一边叫柜员暂停办理转存业务，一边匆匆地走出柜台来到营业大厅内，邀请小夫妻俩来到办公室，询问他们发生不愉快的原因。
小夫妻俩一下子便打开了话匣，女的介绍说，她办理了一种善心汇投资，只要存了3000元，就能拿到2400元红利，认为这是一条快速致富捷径，所以转存时要少转存的，把少转存的钱用来再投资善心汇，这样得到更多的红利收入。男的说，这钱来得太容易了，怀疑是诈骗，但又说服不了女的。小夫妻俩为此发生了激烈的争执。
得知这一情况后，王总经理凭多年银行从业经验，判断这是一种传销诈骗骗局。但如何才能让小夫妻俩中女主人接受上当传销诈骗这一事实呢？他脑子里在快速思考，一会儿他问女客户：这个投资的分红是这么给你的？女客户说：是投资公司汇款到我个人卡上的。
说着还把卡拿了出来。王总经理便带着小夫妻俩来到大厅自助设备前，通过输入和密*****查询卡上明细，发现女客户该卡上有多笔汇款收入，汇款渠道都是通过银行转账和支付宝方式，且汇款对方都是个人，根本不是投资公司发放的红利！
王总经理便问：女客户，这些陌生汇款人你认识吗？女客户说不认识。王总经理便对女客户说：根据银行个人账户反洗钱管理规定，个人账户是不允许与陌生账户有资金往来的。
王总经理接着又问女客户：是不是投资公司叫你发展下线投资客户，或者叫你个人再加大投资金额呢？女客户说：对的，投资公司是这样说的！
王总经理告诉女客户，这是一种典型的通过发展下线盈利传销诈骗的庞氏骗局，以投资少、回报高的传销噱头实施诈骗。提醒告诫女客户不要再加大投资了，也不要再发展下线了，最好立即去公安部门报案，防止更多人上当受骗。
王总经理的真心话一语惊醒梦中人，女主人恍然大悟，当场退出了善心汇投资微信群。小夫妻俩愉快地去柜面窗口办理了定期全额转存手续。至此，该部成功地堵截了一起善心汇传销诈骗案件。(www.SciFans.com) |
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