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楼主  发表于: 2017-07-09 09:21

 工行南通分行:“善心汇”实为恶诈骗

反传销网5月31日讯 近日,一对小夫妻俩来到工商银行南通通州支行营业部营业大厅窗口,要求办理定期转存业务。在柜员问到转存金额时,小夫妇俩发生了争执,俩人脸上都乌云密布很不高兴。

    这一异常情况引起营业部王总经理的警觉,他一边叫柜员暂停办理转存业务,一边匆匆地走出柜台来到营业大厅内,邀请小夫妻俩来到办公室,询问他们发生不愉快的原因。

    小夫妻俩一下子便打开了话匣,女的介绍说,她办理了一种善心汇投资,只要存了3000元,就能拿到2400元红利,认为这是一条快速致富捷径,所以转存时要少转存的,把少转存的钱用来再投资善心汇,这样得到更多的红利收入。男的说,这钱来得太容易了,怀疑是诈骗,但又说服不了女的。小夫妻俩为此发生了激烈的争执。

    

     得知这一情况后,王总经理凭多年银行从业经验,判断这是一种传销诈骗骗局。但如何才能让小夫妻俩中女主人接受上当传销诈骗这一事实呢?他脑子里在快速思考,一会儿他问女客户:这个投资的分红是这么给你的?女客户说:是投资公司汇款到我个人卡上的。

    说着还把卡拿了出来。王总经理便带着小夫妻俩来到大厅自助设备前,通过输入和密*****查询卡上明细,发现女客户该卡上有多笔汇款收入,汇款渠道都是通过银行转账和支付宝方式,且汇款对方都是个人,根本不是投资公司发放的红利!

    王总经理便问:女客户,这些陌生汇款人你认识吗?女客户说不认识。王总经理便对女客户说:根据银行个人账户反洗钱管理规定,个人账户是不允许与陌生账户有资金往来的。

    王总经理接着又问女客户:是不是投资公司叫你发展下线投资客户,或者叫你个人再加大投资金额呢?女客户说:对的,投资公司是这样说的!

    王总经理告诉女客户,这是一种典型的通过发展下线盈利传销诈骗的庞氏骗局,以投资少、回报高的传销噱头实施诈骗。提醒告诫女客户不要再加大投资了,也不要再发展下线了,最好立即去公安部门报案,防止更多人上当受骗。

    王总经理的真心话一语惊醒梦中人,女主人恍然大悟,当场退出了善心汇投资微信群。小夫妻俩愉快地去柜面窗口办理了定期全额转存手续。至此,该部成功地堵截了一起善心汇传销诈骗案件。(www.SciFans.com)
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